A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (16), uma operação contra crimes financeiros, lavagem de dinheiro e associação criminosa no Rio Grande do Sul. A ação ocorreu em diversas cidades do estado e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que movimentou milhões de reais por meio de operações ilegais.
Segundo a PF, o grupo atuava por meio de uma rede complexa de pessoas físicas e jurídicas usadas para ocultar a origem e o destino de valores ilícitos. As investigações apontam que a organização estruturava operações financeiras fraudulentas, realizava câmbio ilegal e utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro obtido com práticas criminosas.
Na ação, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e em empresas apontadas como integrantes do esquema criminoso. Além disso, foram executadas medidas cautelares de bloqueio de contas bancárias que somam R$ 48 milhões, além do sequestro de um veículo de luxo avaliado em aproximadamente R$ 900 mil.
A investigação revelou ainda que os envolvidos utilizavam uma contabilidade paralela para movimentar os recursos de forma dissimulada, inclusive com envio de valores ao exterior por meio de doleiros e operações de câmbio não autorizadas.
O inquérito policial apura crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e na Lei de Organização Criminosa. A Polícia Federal segue com as diligências para identificar todos os envolvidos e mapear o destino dos valores ilícitos.
Mais informações não foram divulgadas para não comprometer o andamento das investigações.
